Факт подтверждения перечисления денег между физлицами


Факт подтверждения перечисления денег между физлицами

Способы подтверждения происхождения денежных средств


02 Мая 2020, 15:06 0 0 203 ответа 54 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Москва Бесплатная оценка вашей ситуации Для подтверждения законности полученных средств подходят следующие документы: — документы на получение наследства, если средства пришли на счет, открытый в оффшорном банке; — документы, подтверждающие факт продажи недвижимости и зачисление вырученных средств на счет; — документ, подтверждающий факт покупки у вас акций компании; — договор, согласно которому вы получили деньги за выполнение определенных услуг (за исключением консалтинговых); — договор на получение авторских отчислений или роялти; — договор аренды (для получения арендной платы); — договор, согласно которому вам возвращают долг, данный ранее.Если деньги переводятся с другого вашего счета, открытого на ваше имя, никаких дополнительных подтверждений

ВС разъяснил, на что может рассчитывать кредитор при утере договора займа

1 ст.

158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам (договорам), если иное не установлено ГК РФ (п.
2 ст. 420 ГК РФ). Так, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пп.

2 и 3 ст. 434 ГК РФ). Статьей 808 ГК РФ установлены требования к форме договора займа: договор

1. Документы, подтверждающие проведение расчетов наличными деньгами

Вывод из судебной практики: Проведение расчетов наличными деньгами может быть подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру. Судебная практика: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.08.2010 по делу N А19-6661/09 “…Арбитражными судами установлено, что между адвокатом Буяновым Романом Викторовичем и ответчиком (доверитель) заключен договор на оказание юридической помощи от 15.04.2009 N Р-15/04-2009.

Согласно условиям данного договора адвокат представляет интересы доверителя в Арбитражном суде Иркутской области и Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа по делу N 19-6661/09 по иску ООО “Индустрия” о передаче недвижимого имущества в собственность (пункт 1.1); стоимость оказанных услуг определяется согласно отчету адвоката по результатам выполненных работ и складывается из следующего расчета стоимости услуг: подготовка отзыва на исковое заявление – 10 000 рублей; участие в каждом судебном заседании – 3 000 рублей; подготовка письменных пояснений, ходатайств и иных документов от 2 000 до 5 000 рублей за документ без учета налога на добавленную стоимость (пункты 3.1, 3.2).

Как доказать передачу денег заемщику

п.(постановления ФАС СЗО от 17.01.2012 г. № , ФАС МО от 30.01.2012 г. № ).

Доказательствами передачи денежных средств заемщику могут служить также банковские выписки из лицевых счетов заимодавца и заемщика.

Статья по теме: Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах«Системы Юрист». Рекомендация: «Важный момент,на который стоит обратить внимание заимодавцу, — правильное оформление передачи денег(вещей) заемщику. Если здесь допустить ошибку,то в случае спора суд придет к выводу,что заимодавец денежные средства не передавал.
Суд может признать договор займа незаключенным в связи с отсутствием достаточных доказательств передачи предмета займа.

Дело в том,что закон прямо называет«безденежность» в качестве особого основания,по которому договор займа может быть признан незаключенным(). Поэтому заимодавцу нужно внимательно отнестись к процедуре передачи предмета займа с точки зрения ее надлежащего оформления.

Налог с поступлений на банковскую карту.

Налоговые нюансы при переводе денег физлицами.

Это играет «на руку» налоговикам, ведь непонятный платеж дает основание полагать что физлицо получило доход.

Есть возможность доначислить налог НДФЛ, пени и штраф. Но ведь есть и необлагаемые НДФЛ доходы!

Вопрос с НДФЛ отпадает, если деньги пришли от юр.

лиц или ИП. Они являются налоговыми агентами самостоятельно удерживают и уплачивают НДФЛ в бюджет. Что касается поступлений от физических лиц, то законодательно платежи между физлицами не запрещены и не ограничены.

Итак, попробуем разобраться, как избежать лишних доначислений.

Физическое лицо может получить на банковский счет от физического лица денежные средства по различным основаниям: Возврат долга от друга, родственника; Деньги взаймы от друзей на время; Поступление за оказанную услугу;

Возврат долга без расписки с переводом на карту

Однако, опять же документально не подтверждено.

Согласно , при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах.
В общем, доказательств мало конечно.

Москва

    , ,

1600 стоимость вопросавопрос решён Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (8) 8,2 Рейтинг Правовед.ru 5117 ответов 2522 отзыва эксперт Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Однако хотелось бы мнения специалистов. 28 Марта 2017, 23:25, вопрос №1588746 Андрей, г.
Сыктывкар Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 8,2рейтинг
  2. эксперт

Здравствуйте, Андрей!

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или

Извольте расписочку

Все началось с того, что некая гражданка обратилась в суд с иском к знакомой.

Тот факт, что Вы при переводе в сообщении указали имя, кому переводите, не никак не влияет на квалификацию данной суммы денежных средств, как неосновательного обогащения. Статья 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащение1.
Истица попросила взыскать с женщины деньги по договору займа и проценты за пользование чужими средствами.

Гражданке суды первой инстанции и апелляции отказали.

В райсуде женщина рассказала, что в подтверждение договоров займа и их условий у нее на руках остались расписки.

Передача заемщику денег может подтверждаться разными доказательствами, кроме слов свидетелей Из содержания расписок следует, что 20 марта 2008 года ее знакомая взяла у нее 200 000 рублей под 4 процента в месяц на неопределенный срок. При этом обязалась выплачивать проценты от суммы каждый месяц 20 числа наличными, остальную сумму обязалась вернуть по требованию.

Спустя полгода, уже осенью, дама снова взяла у нее деньги — теперь 100 000 рублей под те же 4 процента, и обязалась отдавать 20 числа каждого месяца проценты от суммы. Но благие намерения сторон так и не стали реальностью.

Как доказать факт перевода денег, если банк отправителя его подтверждает, а банк получателя нет?

Иркутск Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте, Анастасия!Пойдем от простого к сложному. 1. Каждый банк имеет специальные уникальные реквизиты, в том числе: БИК, Корреспонденский счет (далее К/С). Платеж осуществляется следующим образом: вы даете платежное поручение своему банку (юридические лица могут распечатать его из системы банк-клиент, а вы в виде обрезанного чека из банкомата, или полное по вашему заявлению в офисе банка).

2. Далее у каждого банка открыт «Корреспондентский счет» в Центральном банке РФ, где деньги по вашему платежному поручению переходят с К/С ВТБ на К/С Сбербанка тоже открытый в Центральном банке, а Сбербанк, в свою очередь перечисляет эти деньги на расчетный счет (банковскую карту) своего клиента. 3. Если кто-то что-то в этой системе что-то не так сделает или исказит операцию, он будет очень жестоко наказан деньгами.

Именно поэтому в переводах если они

Как доказать факт получения Исполнителем денежных средств по договору

Не более того, т.е.

к остальной части услуг только подпись на договоре не относится. Дмитрий Рейтинг: 0 • г. Бийск 02.10.2018 в 16:22 Спасибо, я у Вас в долгу!

Юрист на сайте Рейтинг: 5.8 • отзывов: 23 932 • ответов: 46 519 • г.

Новосибирск 02.10.2018 в 16:36 Нет, не является доказательством получения денежных средств. Являются платежные поручения-документы, денежных средств 2.

Расчеты платежными поручениями

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)»

от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2018) ГК РФ § 2.

Расчеты платежными поручениями Статья 863. Общие положения о расчетах платежными поручениями Удачи Вам и всего хорошего.

Юрист Рейтинг: 5.9 • отзывов: 60 256 • ответов: 139 272 • г.

Факт передачи денег: 7 способов его доказать

Обязательно оформляйте свою договоренность о займе финансовых средств в виде письменного договора.

В тексте необходимо прописать все нюансы, при этом отнеситесь к этому очень внимательно.

Следует указать и возможные форс-мажорные обстоятельства, а не только стандартные данные об обеих сторонах, сумме долга, способе оплаты, сроке возврата и процентов по займу. Договор займа – это, по сути, вид отношений с обязательствами. В нем обозначаются стороны соглашения: займодавец (тот, кто выдает денежные средства) и заемщик (тот, кто получает деньги).

Займодавец передает в собственность заемщику денежные средства или товары, которые обладают родовыми признаками, такими как объем, число или мера.

Через определенный срок заемщик обязан вернуть оговоренную сумму денег или товар, эквивалентный по стоимости сумме займа. Гражданский кодекс РФ в ст. 808 определяет необходимость заключения договора займа в письменной форме, если сумма займа превышает 10 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда).

Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом

Но у всякой медали есть оборотная сторона, о которой простым смертным знать необязательно.

«Клерк» попробовал разобраться. В последние несколько лет ЦБ РФ активно разрабатывает и внедряет указания для коммерческих банков в сфере реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

. Достаточно перечислить основные из них:

  1. Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П (Приложение 8);
  2. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.07.2016 № 4087-У).
  3. Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»;

Содержание всех этих документов преследует одну цель – жесточайшим образом контролировать финансовые операции (движение денежных средств по счетам) юридических лиц и ИП.

Бесплатная юридическая консультация онлайн

Предоставляется юридическая консультация бесплатно онлайн круглосуточно, независимо от выходных и праздничных дней. Оперативность ответа специалистов на сайте составляет до 15 минут. Регистрироваться на интернет-портале не нужно и можно направить личное обращение анонимно.

Внимание! Юрист онлайн дает ответы на вопросы и продолжает поддерживать клиента при наличии дальнейших трудностей. Консультации юристов можно получить следующими способами:

  1. выполнить звонок на горячую линию.
  2. воспользоваться службой онлайн-чата;
  3. составить форму обращения в службе обратной связи;

Консультация юриста онлайн также может быть осуществлена путем общения по электронной почте.

Преимущества услуг нашей юридической компании обусловлены профессиональным отношением специалистов к работе, получением регулярных курсов повышения квалификации, а также участием в официальных форумах.

Документы, подтверждающие получение займа

Займодавец потребовал вернуть сумму займа спустя почти четыре года. Получив отказ, он обратился в суд.

При этом между датой обращения к заемщику и датой подачи искового заявления в суд прошло несколько дней. Следовательно, срок исковой давности пропущен не был.Суд также учел, что заемщик не сомневался в назначении полученных от займодавца денежных средств, осуществлял их частичный возврат со ссылкой на исполнение обязательств по договору займа.(Источник: Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 22 марта 2010 г.